Menu
- Nyheder
- Afviklingsformuen
- Garantiformuen
- Bankpakke I-V
- Gældsrådgivning
- Statsgarantier
-
Om os
- Om Finansiel Stabilitet
- Ledelse Fold ud
- Koncern Fold ud
- Salg af aktiver og ejendomme Fold ud
- Koncernstrategi Fold ud
- Selskabsforhold Fold ud
- Lønpolitik Fold ud
- Politik for mangfoldighed og sammensætning af mænd og kvinder i koncernen Fold ud
- Code of Conduct Fold ud
- Politik for Samfundsansvar Fold ud
- Politik for dataetik Fold ud
- Regelgrundlag Fold ud
- Klagevejledning Fold ud
- Whistleblowerordning Fold ud
- Kontakt
- Kunder
- English
Legitimation
Finansiel Stabilitet er omfattet af reglerne om hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Det indebærer, at Finansiel Stabilitets kunder skal levere identitetsoplysninger, og at Finansiel Stabilitet skal kontrollere oplysningerne ved at indhente legitimation fra kunderne og opbevare de indhentede oplysninger.
Kravet om legitimation opstår ved etablering af et kundeforhold og gælder både fysiske personer og juridiske personer.
Legitimationen skal indeholde navn, adresse og identifikationsnummer, eksempelvis CPR-nummer.
Legitimationskravene gælder alle kunder
De ændrede lovkrav om legitimation af kunder betyder blandt andet, at Finansiel Stabilitet skal indhente legitimation også hos nuværende kunder.