WorldCompliance™ Data

通过客制化的强化尽职调查应对风险

WorldCompliance Data 适用于需要快速高效地批量筛查大量客户和第三方数据库的各类机构。您可以从 60 多个风险类别和子类别中选择适用于您风险偏好的相关数据，从而积极主动地帮助您的业务：

• 提高交易筛查效率
• 减少误报
• 降低风险成本

通过可靠数据来源，加强全面筛查 

律商联讯风险信息（LexisNexis Risk Solutions）采用严格的调查流程，创建并维护强大的高风险个人和实体数据库，以供商业使用。该流程包括一系列完整全面的研究、审查和数据汇编。这些资料被拆解成对应的数据字段，通过数据文件的形式交付，使您可以根据自己的需要定制信息。其中包括：

• 制裁与执法： 汇总全球最重要的制裁名单信息并归类（如美国海外资产控制办公室OFAC、欧盟EU、联合国UN和 英国财政部HMT）。此外，还包括从美国证券交易委员会（SEC）、联邦调查局（FBI）和英国金融服务管理局（UK FSA）等全球执法名单和法院文件中获得的信息。
• 政治公众人物： 包括最大的政治公众人物 (PEPs) 及其家庭成员简介的数据库。
• 负面新闻：庞大的专有数据库，收录了全球 30,000 多条信息源中与非法活动有关的个人资料。
• 国有企业： 由政府组织或国家投资或控股 1% 或以上的政府所有和与政府有关联的公司和企业专有名单。
• 制裁所有权： 由美国海外资产控制办公室OFAC、欧盟EU或英国财政部 HMT制裁名单所列人员拥有或控制的企业、船只和飞机简介。
• 注册： 在政府机构注册的公司，如大麻注册企业等。