Comunicazioni GAFI

Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) è un organismo internazionale il cui obiettivo è elaborare e promuovere strategie di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. La Svizzera è membro del GAFI.

Attraverso l'International Cooperation Review Group (ICRG), il GAFI valuta inoltre gli Stati ritenuti a rischio e, mediante la pubblicazione di comunicazioni, impone agli Stati membri il rispettivo comportamento da adottare. L'International Cooperation Review Group si occupa anche del successivo monitoraggio, in modo che il GAFI possa fornire ulteriori informazioni su eventuali lacune nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo che continuano a sussistere in determinati Paesi, nonché sulle contromisure necessarie.

Tramite MyFINMA, la FINMA informa gli intermediari finanziari interessati in merito alle comunicazioni del GAFI relative alle nuove contromisure.

News della FINMA sulle comunicazioni GAFI
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