Links vedr. hvidvask

Informationer og vejledninger om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering 

Vejledning om de regler og EU-forordninger, der gælder for finansielle sanktioner mod lande og/eller personer, grupper, juridiske enheder, organer o.l.

Udenrigsministeriets side om EU sanktioner

Hvidvasksekretariatets rapport om handelsbaseret hvidvask

Hvidvask i Danmark - Den nationale risikovurdering 2022

• Indeholder en vurdering af risikoen for hvidvask og identificerer risikoområder - dvs. sektorer, systemer og produkter/services - som i særlig grad bliver benyttet og er sårbare over for udnyttelse til hvidvask i Danmark.

Hvidvask.dk

• Hvidvasksekretariatets hjemmeside. Her kan du finde information om, hvordan du foretager underretning til Hvidvasksekretariatet, Hvidvasksekretariatets årsberetninger m.v.

Hvidvasksekretariatets årsberetninger

• Indeholder et katalog med indikatorer på hvidvask af udbytte eller finansiering af terrorisme.

FATFs anbefalinger og metodologi for evaluering af overholdelse af anbefalingerne.

Landerapporter, evalueringer mv. om enkelte lande

• Der kan findes information om de enkelte lande ved at trykke på landet på kortet eller vælge landet på listen under kortet

Publikationer fra FATF

FATF udgiver en række vejledninger, herunder sektorspecifikke typologirapporter for blandt andet banker, livsforsikringer, pengeoverførsler og vekselvirksomheder:

Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers

Trade-Based Money Laundering - Trends and Developments (December 2020)

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den offentlige sektor

Trade-Based Money Laundering - Quickguide til den private sektor

Risk-based Approach Guidance for the Securities Sector 

Money Laundering through Money Remittance and Currency Exchange Providers

Risk-based Approach Guidance for the Life Insurance Sector

Risk-based Approach – The Banking Sector

Risk-Based Approach to Prepaid Cards, Mobile Payments and Internet-Based Payment Services

Correspondent Banking Services

Politically Exposed Persons (PEPs)

Risk-Based Approach for Money or Value Transfer Services

AML/CFT measures and financial inclusion, with a supplement on customer due diligence

Vejledning om risikobaseret tilgang til bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering vedrørende virtuelle valutaer

FATF Business Bulletin May 2019

• Høringer fra FATF
• Offentlig høring - Public consultation on FATF draft guidance on digital identity
• FATF udgiver regelmæssigt en Business Bulletin med korte nyheder af interesse for den private sektor.

Information fra EU om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering

Kort over EU sanktioner (som implementerer FN resolutioner i EU): EU Sanctions Map

EU Directorate General Common Foreign & Security Policy (CFSP)

Konsolideret liste over EU-sanktioner.

Supranational Risk Assessment 2017 (SNRA I)

Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II)

Supranational Risk Assessment 2019 (SNRA II) – Annex

Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II oversat til dansk

Den supranationale risikovurdering 2019 SNRA II Annex oversat til dansk

Supranational Risk Assessment 2022 (SNRA III)

Supranational Risk Assessment 2022 - Annex

EBA har sendt guideline om styring af finansielle sanktioner i høring

Retningslinjer vedrørende politikker og procedurer for kontrol med overholdelsen af de relevante forskrifter og AML/CFT-compliance officerens rolle og ansvarsområder i henhold til artikel 8 og kapitel VI i direktiv (EU) 2015/849

Guidelines on policies and procedures in relation to compliance management and the role and responsibilities of the AML/CFT Compliance Officer under Article 8 and Chapter VI of Directive (EU) 2015/849 

EBAs opinion om de-risking

EBAs 4th opinion on  ML/TF risici - 2023

EBA’s side om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering

Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism

Vejledning om risikofaktorer (The Risk Factors Guidelines)

• Dansk version
• Engelsk version

Kundekendskabsprocedurer (CDD) for asylansøgere fra højrisikoområder

Koncernfælles politikker og procedurer, når et tredjelands lovgivning ikke tillader anvendelsen af disse

Retningslinjer – Oplysninger ved pengeoverførsler (både dansk og engelsk version)

Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 - dansk version

Retningslinjer for AML/CFT-kollegier JC 2019 81 - engelsk version

ESA’ernes fælles udtalelse fra 2018 om anvendelsen af innovative løsninger i kundekendskabsproceduren

Retningslinjer vedrørende samarbejde og informationsudveksling mellem tilsynsmyndigheder, AML/CFT-tilsynsmyndigheder og finansielle efterretningsenheder

Opinion on Customer Due Diligence on Asylum Seekers

Guidelines on the use of Remote Customer Onboarding Solutions

Guidelines on ML/TF risk factors

EBA issues guidance to crypto-asset service providers to effectively manage their exposure to ML/TF risks 

Vejledninger fra Basel Komiteen vedrørende hvidvask og terrorfinansiering, herunder om korrespondentbankydelser

Vejledning: Sound Management of risks related to money laundering and financing of terrorism

UNODCs (United Nations Office on Drugs and Crime) side om hvidvask og finansiering af terrorisme

IMFs side om bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme

Publikationer fra IMF, herunder landerapporter

Landerapporter kan fremsøges ved at vælge ”Country Reports” under Series og skrive ”Anti-money laundering” under Subject.